股票簡(jiǎn)稱:華菱鋼鐵 股票代碼:000932 公告編號(hào):2012-11
重要提示:本次會(huì)議召開期間,沒有增加?否決和變更提案的情況?
一?會(huì)議的召開
1? 召開時(shí)間:2012年3月28日上午9:30
2? 召開地點(diǎn):湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘府西路222號(hào)華菱園主樓1206會(huì)議室
3? 召開方式:現(xiàn)場(chǎng)方式
4? 主持人:公司董事李建國先生
5? 會(huì)議召集人:公司董事會(huì)
6? 會(huì)議的召開符合《公司法》?《公司章程》以及有關(guān)法律?法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定?
二?會(huì)議的出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表5人,代表有表決權(quán)的股份2,122,532,237股,占公司總股份3,015,650,025股的70.38%?
公司部分董事?監(jiān)事?高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了會(huì)議?
三?議案的審議表決情況
1?關(guān)于2011年公司與湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額超出年初預(yù)計(jì)的議案
2011年公司與華菱集團(tuán)實(shí)際發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易1,705,858萬元,較年初預(yù)計(jì)的1,622,520萬元增加83,337萬元,增長(zhǎng)5.14%?具體情況如下表所示(單位:萬元):
類別
年初預(yù)計(jì)額
實(shí)際發(fā)生額
實(shí)際發(fā)生超出年初預(yù)計(jì)的金額
關(guān)聯(lián)采購及接受綜合后勤服務(wù)
848,969
825,632
-23,337
關(guān)聯(lián)銷售及提供勞務(wù)等
773,552
880,226
106,674
關(guān)聯(lián)交易合計(jì)
1,622,521
1,705,858
83,337
2011年公司與華菱集團(tuán)日常關(guān)聯(lián)銷售及提供勞務(wù)的實(shí)際發(fā)生額超過年初預(yù)計(jì)的詳情如下表所示:
關(guān)聯(lián)方名稱
產(chǎn)品及服務(wù)內(nèi)容
2011年初預(yù)計(jì)數(shù)
(萬元)
2011年實(shí)際發(fā)生數(shù)
(萬元)
實(shí)際超出預(yù)計(jì)
(萬元)
湘鋼集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方
動(dòng)力介質(zhì)?采購物資?副產(chǎn)品
?廢棄物?鋼材等
376,149
473,038
96,889
漣鋼集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方
動(dòng)力?代購物資?鋼材?提供勞務(wù)等
371,377
382,510
11,133
衡鋼集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方
租賃?動(dòng)力?鋼管等
20,951
19,735
-1,216
華菱集團(tuán)
租賃費(fèi)?托管費(fèi)
75
0
-75
財(cái)務(wù)公司
利息支出及理財(cái)成本收入
5,000
4,943
-57
關(guān)聯(lián)采購合計(jì)
773,552
880,226
106,674
2011年公司與華菱集團(tuán)實(shí)際發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易較年初預(yù)計(jì)增加83,337萬元,增長(zhǎng)5.14%?主要是由于:1)年初董事會(huì)審議同意華菱漣鋼收購漣鋼集團(tuán)所持有中拓雙菱41%股權(quán),因此,年初僅預(yù)計(jì)3個(gè)月的關(guān)聯(lián)交易額?但該股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作于2011年11月才完成;2)年初關(guān)聯(lián)銷售鋼材給湘鋼集團(tuán)的交易量預(yù)計(jì)不足等因素導(dǎo)致?
表決結(jié)果:同意915,971,362股,占出席會(huì)議有效表決股份的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股;回避表決1,206,560,875股,通過了該議案?
四?律師出具的法律意見
湖南啟元律師事務(wù)所律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見書,其結(jié)論性意見為:湖南華菱鋼鐵股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集?召開程序?出席會(huì)議股東及其授權(quán)代理人的資格合法有效,表決程序符合有關(guān)法律?法規(guī)及公司章程的規(guī)定,表決程序和表決結(jié)果合法有效?
五?備查文件
1?本次股東大會(huì)會(huì)議記錄及會(huì)議決議;
2?湖南啟元律師事務(wù)所律師為本次大會(huì)出具的法律意見書?法律意見書全文登載在巨潮資訊網(wǎng)
湖南華菱鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
2012年3月28日