股票簡稱:華菱鋼鐵 股票代碼:000932 公告編號:2012-11
　　重要提示:本次會議召開期間,沒有增加?否決和變更提案的情況?
　　一?會議的召開
　　1? 召開時間:2012年3月28日上午9:30
　　2? 召開地點:湖南省長沙市天心區湘府西路222號華菱園主樓1206會議室
　　3? 召開方式:現場方式
　　4? 主持人:公司董事李建國先生
　　5? 會議召集人:公司董事會
　　6? 會議的召開符合《公司法》?《公司章程》以及有關法律?法規及規章的規定?
　　二?會議的出席情況
　　出席本次股東大會的股東及股東代表5人,代表有表決權的股份2,122,532,237股,占公司總股份3,015,650,025股的70.38%?
　　公司部分董事?監事?高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議?
　　三?議案的審議表決情況
　　1?關于2011年公司與湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司日常關聯交易實際發生金額超出年初預計的議案
　　2011年公司與華菱集團實際發生日常關聯交易1,705,858萬元,較年初預計的1,622,520萬元增加83,337萬元,增長5.14%?具體情況如下表所示(單位:萬元):
類別
 年初預計額
 實際發生額
 實際發生超出年初預計的金額
 
關聯采購及接受綜合后勤服務
 848,969
 825,632
 -23,337
 
關聯銷售及提供勞務等
 773,552
 880,226
 106,674
 
關聯交易合計
 1,622,521
 1,705,858
 83,337
 

　　2011年公司與華菱集團日常關聯銷售及提供勞務的實際發生額超過年初預計的詳情如下表所示:
關聯方名稱
 產品及服務內容
 2011年初預計數
(萬元)
 2011年實際發生數
(萬元)
 實際超出預計
 (萬元)
 
湘鋼集團及其關聯方
 動力介質?采購物資?副產品
?廢棄物?鋼材等
 376,149
 473,038
 96,889
 
漣鋼集團及其關聯方
 動力?代購物資?鋼材?提供勞務等
 371,377
 382,510
 11,133
 
衡鋼集團及其關聯方
 租賃?動力?鋼管等
 20,951
 19,735
 -1,216
 
華菱集團
 租賃費?托管費
 75
 0
 -75
 
財務公司
 利息支出及理財成本收入
 5,000
 4,943
 -57
 
 
 關聯采購合計
 773,552
 880,226
 106,674
 

　　2011年公司與華菱集團實際發生日常關聯交易較年初預計增加83,337萬元,增長5.14%?主要是由于:1)年初董事會審議同意華菱漣鋼收購漣鋼集團所持有中拓雙菱41%股權,因此,年初僅預計3個月的關聯交易額?但該股權轉讓工作于2011年11月才完成;2)年初關聯銷售鋼材給湘鋼集團的交易量預計不足等因素導致?
　　表決結果:同意915,971,362股,占出席會議有效表決股份的100%;反對0股;棄權0股;回避表決1,206,560,875股,通過了該議案?
　　四?律師出具的法律意見
　　湖南啟元律師事務所律師為本次股東大會出具了法律意見書,其結論性意見為:湖南華菱鋼鐵股份有限公司2012年第一次臨時股東大會的召集?召開程序?出席會議股東及其授權代理人的資格合法有效,表決程序符合有關法律?法規及公司章程的規定,表決程序和表決結果合法有效?
　　五?備查文件
　　1?本次股東大會會議記錄及會議決議;
　　2?湖南啟元律師事務所律師為本次大會出具的法律意見書?法律意見書全文登載在巨潮資訊網
　　湖南華菱鋼鐵股份有限公司董事會
　　2012年3月28日